買賣承***違法嗎？風險有多大，現(xiàn)在，銀行承***已經(jīng)成為當下經(jīng)濟生活中相當不可缺少的一個重要組成部分。與此同時，利用銀行承***開始作為犯罪工具的行為也比之前增多，并且騙子的手法有很多種，讓人防不勝防。銀行承***詐騙犯罪活動的加劇對客戶和銀行安全造成了很大的威脅。接下來給大家舉個實例：
案例：
2005年1月，某工程公司報案稱，公司有一張900萬的銀行承***通過中間人介紹到青島進行貼現(xiàn)業(yè)務，被犯罪嫌疑人王某詐騙660萬元貼現(xiàn)款后逃跑。經(jīng)過偵大隊民警歷經(jīng)半年、行程近萬里才將張某捉獲，并追回了大部分損失。
分析：
受害方因為著急將手中的銀行承***貼現(xiàn)，沒有采取到銀行進行貼現(xiàn)的正規(guī)渠道，反而是聽信熟人和中間人的話，為了那所謂的“高息”貼現(xiàn)，就輕易將手中的大額銀行承***出手，***導致被不法分子詐騙的結(jié)果。
買賣承***違法嗎？風險有多大
重要提醒：
法律上有明文規(guī)定：銀行各級分支機構(gòu)公司業(yè)務部門是銀行承***貼現(xiàn)業(yè)務的經(jīng)營部門，負責該業(yè)務的營銷、調(diào)查評價、申請受理以及客戶服務工作。同時《中華*****刑法》第二百二十五條第三款也將“非法從事支付結(jié)算業(yè)務，數(shù)額二百萬元以上的”行為視為犯罪，按照非法經(jīng)營罪定罪處理。各級公安部門應在非法經(jīng)營銀行承***領(lǐng)域適當展開打擊整治活動，保證廣大****的合法財產(chǎn)不輕易受到侵犯，并維護市場經(jīng)營秩序。
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